Beschrijving
De Anti-Witwaswetgeving, of afgekort het AWW, is enorm belangrijk voor iedere boekhouder en accountant. Met deze volledige opleiding heb je een perfecte handleiding die je vanuit de praktijk kan gebruiken. Onze opleiding is opgesteld in kader van de nieuwe normen vanuit het beroepsinstituut zodat je volledig op de hoogte bent van de laatste veranderingen.
Deze praktisch uitgelegde e-learning met vele voorbeelden en anekdotes hebben we specifiek gecreëerd om u in slechts 2,5 uur tijd een grondig overzicht te geven van de volledige Anti-Witwaswetgeving.
De opleiding is specifiek samengesteld in verschillende kleinere delen om dit zo aangenaam en leervriendelijk mogelijk te maken.
Bart Van Coile is als voorzitter van het ITAA dé aangewezen persoon om jou op een praktische manier en vooral in begrijpbare taal doorheen de Anti-Witwaswetgeving te gidsen. Dit doet hij op een luchtige en vlotte manier met heel veel aandacht voor voorbeelden en anekdotes uit de praktijk.
Deze e-learning bevat zowel een samenvattende presentatie alsook een volledig gedetailleerde presentatie. Daarbovenop krijg je bij deze e-learning een samenvattende bijlage van het CFI.
Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om hiermee concreet aan de slag te gaan en jouw kennis om te zetten in de praktijk.
Onze e-learning is professioneel opgenomen met oog voor kwaliteit om het u zo aangenaam mogelijk te maken deze te volgen.
Opbouw
Inhoudstafel
De inhoud bevat onder meer volgende topics:
- Een algemene inleiding, terminologie en definities
- De algemene risicobeoordeling van het kantoor
- De risicobeoordeling van cliënten, diensten en verrichtingen
- De leidraad voor acceptatie en identificatie van de cliënten
- Wat moet je weten over de bewaring van documenten?
- Wat moet je weten over de gegevensbescherming?
- Wat is de AMLCO en wie moet dit hebben?
- Wat zijn de procedures bij de vaststelling van atypische verrichtingen?
