De antiwitwaswetgeving en bestrijding van terrorisme
Normale prijs
€260,00
€260,00
|
je bespaart
€0,00
(0% korting)
/
Beschrijving
In het kader van deze wet is het belangrijk te weten hoe je als advocaat risico's kan beperken omtrent de Anti Witwas Wetgeving en de strijd tegen Financiering van Terrorisme. De opleiding behandeld de volgende onderwerpen:
- Heb je al een AMLCO aangeduid?
- Zijn alle medewerkers op de hoogte van de 'te volgen' procedure?
- Hoe sta je met je cliëntacceptatiebeleid?
- Is de meldingsplicht voor iedereen duidelijk?
- Zijn alle medewerkers al opgeleid?
Concept
Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk!
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten.
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.
Inhoudstafel
- Witwassen:
- Meldingsplicht – algemene principes & juridisch kader
- UBO-register – de uiteindelijke begunstigde
- Wat is het?
- Wat is een UBO?
- Identificatie?
- Welke info nodig?
- Wie registreert?
- Permanente evolutie
- Risicoklanten
- Klantenonderzoek
- Interne organisatie
- Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
- Constante waakzaamheidsplicht
- Controle en bijhorende sancties
- Historiek:
- Nationaal
- Internationaal
- Voorkomen van de financiering van terrorisme
- Fag – Financiële Actiegroep
- Begrippen & Risico’s
- Rol & verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar
- Evolutie
- Beperking van het gebruik van contanten
- Historiek
- Algemene regelgeving
- Uitzonderingen
- Controle
- Samengevat
Attest / Accreditatie
Wanneer je de opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. Deze opleiding is geaccrediteerd voor:
4 punten door de Orde van de Vlaamse Balies
